Binancega terror guruhlariga pul o‘tkazishda yordam berganlikda yangi da’vo qo‘zg‘atildi

AQShda Binance kompaniyasi va uning bosh direktori Changpeng Zhao’ga terror tashkilotlariga pul o‘tkazishda yordam berganlikda da’vo qo‘zg‘atildi. Da’vo Isroilda 7 oktyabr 2023 yilda sodir bo‘lgan hujumlar oqibatida zarar ko‘rganlarning oila a’zolari tomonidan yuritildi.

n

Da’voda ayblovchilar Binance milliardlab dollarni terror tashkilotlari bilan bog‘langan hisoblar orqali yo‘naltirishda qasddan yordam bergan deb hisoblashadi. Huquq-tartibot manbalari aytishicha, hujumlardan keyin 50 million dollardan ortiq to‘lovlar amalga oshirilgan va ba’zi tranzaksiyalar Qo‘shma Shtatlar orqali amalga oshirilgan.

n

Yangicha kelishuvdan oldin Binance 2023 yil noyabrida pul yuvish va sanktsiyalardan qochish bo‘yicha ayblovlarni qisman tan olib, milliardlab dollar jarima to‘lashga rozi bo‘lgan edi. Shu kelishuv doirasida AML/CTF monitoringini kuchaytirishga tayyorligini bildirgandi.

n

Ammo da’voda aytilishicha, kompaniya qabul qilingan xavfsizlik siyosatlarini noto‘g‘ri yo‘l bilan ijro etgan holda, mablag‘larning kiruvchi oqimini nazorat qilishni susaytirgan. “Ichki nazorat bo‘lmagan joyda terrorizmga aloqadorlar katta miqdordagi mablag‘larni platformaga kirita olishadi,” deyiladi da’voda.

n

Oilalar vakillari bu jarayonda zarar ulushini adolatli tarzda qoplash uchun sud jarayonini chaqirishmoqda. Binance esa o‘z compliance tizimini yaxshilaganini ta’kidlab, noqonuniy oqimlar jamiyatdagi kichik ulushni tashkil etishini bildiradi.

n

Shu o‘rtada sobiq prezident Donald Tramp Zhao’nı pard berishini e’lon qilgan edi. Zhao AML dasturini yetarlicha samarali deb baholamaslikda ayblangan bo‘lsa-da, pard berish qarori kripto bozoridagi regulyatsiya munosabatlariga yangi munozaralarni keltirib chiqaradi.

n

„Biz regulyatsiya va qonunlarga to‘liq mos kelishni davom ettiramiz“, – deydi Binance matbuot kotibi.

nn

Ushbu da’vo kripto bozoridagi AML/CTF choralari va sanktsiyalarni tatbiq etishda yanada yuqori darajadagi regulyatsiya zaruratini ko‘rsatmoqda. Kompaniyalar xavfsiz muhit yaratish bo‘yicha qattiq choralarni qo‘llashlari kerak, deydi ekspertlar.

nn

Asosiy nuqtalar

n

n
• Binance terror tashkilotlariga moliyaviy yordam berganlikda ayblanmoqda; da’vo milliardlab dollar miqdoridagi tranzaksiyalarni qamrab oladi.
n
• 7 oktyabr hujumlaridan keyin amalga oshirilgan ayrim to‘lovlar ta’kid qilingan.
n
• Kompaniya 2023 yilda AML/CTF bo‘yicha jiddiy kelishuvga erishgan bo‘lsa-da, da’volar davom etmoqda.
n
• Trump Zhao’ga pard berishini e’lon qilgandan so‘ng kripto regulyatsiyasi bo‘yicha muhokalar yana kuchaydi.
n

nn

Ekspert fikri: Kripto bozori uchun qat’iy nazorat va shaffof monitoring zarurligi tobora ortib bormoqda. Regulyatsiya qoidalariga mos kelish bozor ishtirokchilari uchun xavfsiz muhit yaratadi.

nn

Qisqa xulosa: Bu jarayon kripto kompaniyalarining AML/CTF choralari va sanktsiyalarga rioya qilish borasidagi kelajakdagi regulyatsiyalari yo‘l-yo‘riqlarini shakllantiradi. Sud jarayonlari bozorning ochiqligi va xavfsizligini oshirishga qaratilgan muhim sinovdir.

nn

Asosiy xulosa shundaki, kripto kompaniyalari regulyatsiya ostida qat’iy nazoratga tortilib, jinoyat yo‘llarini to‘xtatish uchun kuchli choralarga muhtoj. BBC News