Moliyaviy Soxta Amaliyotlarga Qarshi Kurashdagi Katta Bank Skandalı
Xalqaro jurnalistlar guruhi tomonidan e'lon qilingan sirli hujjatlar global banklarning trillionlab dollarni qanday yuvib yuborganini ochib berdi. Ushbu maqolada bu jiddiy moliyaviy muammo va uning dunyo bo‘ylab ta'siri haqida batafsil ma'lumot beriladi.
Asosiy Ma'lumotlar
- Xalqaro jurnalistlar guruhi ikki yillik moliyaviy soxta amaliyotlarni fosh etdi
- JPMorgan, Deutsche Bank va boshqa yirik banklar tanqid ostida
- Bank aksiyalari bozorida sezilarli tushish kuzatildi
Xalqaro tergov jurnalistlari konsorsiumining (ICIJ) nashr qilgan sirli hujjatlar global moliya tizimidagi katta banklarning trillionlab dollar pulni noqonuniy yo‘llar bilan yuvilishida qanday ishtirok etganini ochib berdi. Bu banklar ilgari nazoratni kuchaytirishga va'da bergan bo‘lsalar-da, aslida jinoyatchilik tarmoqlari va korrupsiyaga aloqador shaxslar uchun katta miqdordagi noqonuniy mablag‘larni bemalol o'tkazgan. Ushbu ma'lumotlar BuzzFeed News tomonidan topilgan va butun dunyo jurnalistlariga tarqatilgan minglab shubhali faoliyat haqidagi hisobotlarga asoslanadi.
London fond birjasida HSBC, Barclays va Standard Chartered aksiyalari taxminan 5% ga pasaydi. Parijda Société Générale aksiyalari 4,94% ga kamaydi, Frankfurtda esa Deutsche Bank aksiyalari 7% dan ortiq tushdi. AQShning JPMorgan Chase va Bank of New York Mellon kompaniyalari oldindan savdo sessiyasida jiddiy zarar ko‘rdi.
FinCEN Hujjatlari Nima?
FinCEN Hujjatlari tergovi 2011-2017 yillar oralig‘ida 2 trillion dollardan ortiq shubhali tranzaksiyalarni ko‘rsatgan 2,100 dan ortiq hisobotlarni o‘z ichiga oladi. Bu hujjatlar umumiy 12 milliondan ortiq hisobotlarning kichik bir qismi bo‘lsa-da, moliyaviy jinoyatlar tarmog‘ining kengligini ko‘rsatadi. Hisobotlar moliya tashkilotlari xodimlari tomonidan moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha FinCENga taqdim etiladi va keyinchalik FBI hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlarga taqdim etiladi.
Banklar Qayerda Xatoga Yo‘l Qo‘ydi?
Banklar shubhali tranzaksiyalarni to‘xtatishi mumkin, ammo qonun bu ularni majbur qilmaydi. Hisobotda banklar noqonuniy pul harakatlariga qarshi birinchi chiziq bo‘lishlari kerakligi ta'kidlangan bo‘lsa-da, ular ko‘pincha bu vazifani bajarmagan. Ular korrupsiyalashgan siyosatchilar, firibgarlar, narkotrafikchilar va terror tashkilotlari uchun pul oqimini osonlashtirgan.
Shuningdek, banklar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishda kechikkan. Qoidalar shuni talab qiladi-ki, shubhali faoliyat aniqlangandan keyin 30-60 kun ichida hisobot taqdim etilishi kerak, ammo o‘rtacha kechikish 166 kunni tashkil qilgan. Barclays banki bu borada eng yomon ko‘rsatkichga ega bo‘lib, tranzaksiyalar amalga oshirilganidan keyin o‘rtacha 1205 kun o'tgach hisobot bergan. Keyingi o‘rinlarda JPMorgan (519 kun), Standard Chartered (426 kun), Bank of New York Mellon (210 kun) va Deutsche Bank (136 kun) bor. Hisobotga ko‘ra, bu kechikishlarning sababi ba'zan bank xodimlari faqat Google qidiruvi orqali tekshiruv o‘tkazishi va faqat salbiy yangiliklar paydo bo‘lgandan keyin shubhali operatsiyalarni aniqlashi bilan izohlanadi. Shu paytgacha esa pul allaqachon yo‘qolgan bo‘ladi.
Agar sizda ZAMONA muxbirlariga qiziqarli ma'lumot yoki yangilik bo‘lsa, iltimos, tips@ZAMONA manziliga murojaat qiling.
Siz Bozor Yangiliklari bo'yicha foydali maqolalarni 26-09-2020 sanasida topdingiz. Maqola sarlavhasi: " Moliyaviy Soxta Amaliyotlarga Qarshi Kurashdagi Katta Bank Skandalı " sizga Bozor Yangiliklari sohasidagi chuqur tahlil va amaliy maslahatlarni beradi. Har bir maqola ekspertlar tomonidan tayyorlangan va foydalanuvchiga maksimal foyda berishga yo'naltirilgan.
Moliyaviy Soxta Amaliyotlarga Qarshi Kurashdagi Katta Bank Skandalı maqolasi sizga Bozor Yangiliklari bo'yicha bilimlaringizni kengaytirish, yangiliklardan xabardor bo'lish va to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Har bir maqola unikal kontent asosida yozilgan.