Манипуляции на рынке: как работает схема 'Short and Distort'

Что такое 'Short and Distort'?

'Short and Distort' — это незаконная и неэтичная схема, при которой инвесторы берут короткую позицию по акции и распространяют ложные или неподтвержденные слухи с целью искусственного снижения её цены. Чаще всего такие манипуляции осуществляются трейдерами, активно торгующими через интернет, которые используют негативную дезинформацию для получения прибыли от падения стоимости акций.

Эта схема противоположна 'Pump and Dump', когда злоумышленники разгоняют цену акций, распространяя ложные положительные сведения, чтобы затем продать их по завышенной стоимости.

Важная информация

Действия, связанные с 'Short and Distort', считаются мошенничеством с ценными бумагами и могут повлечь серьёзные штрафы и уголовное преследование.

Как работает схема 'Short and Distort'

Часто 'Short and Distort' реализуется через так называемую 'голую' короткую продажу, когда акции продаются без предварительного их заимствования или гарантии возможности их заимствования. Инвестор получает прибыль за счёт разницы между ценой продажи и более низкой ценой, по которой акции затем покупаются обратно. Кроме того, покупка дополнительных акций по сниженной цене и их последующая продажа дополнительно понижает рыночную стоимость компании.

Основные моменты

• 'Short and Distort' — это незаконная схема, включающая продажу акций в короткую и распространение негативных слухов для снижения их цены.
• Распространение дезинформации ускоряется через онлайн-форумы и социальные сети, что делает схему более эффективной и анонимной.
• За участие в подобных манипуляциях предусмотрена уголовная ответственность, штрафы и лишение свободы.

Примеры и особенности применения

Схема особенно эффективна в условиях медвежьего рынка или нестабильности, когда корпоративные скандалы и неопределённость инвесторов создают благоприятную почву для распространения негативных слухов. Для этого злоумышленники используют социальные сети, спам-рассылки, интернет-форумы и фейковые новости. Чтобы избежать мошенничества, инвесторам рекомендуется тщательно проверять источники информации и проявлять критическое мышление.

В 2008 году трейдер Уолл-стрит Пол С. Берлинер был обвинён в мошенничестве с ценными бумагами и манипуляциях рынком за распространение ложных слухов о приобретении Alliance Data Systems компанией Blackstone Group, одновременно занимая короткую позицию по акциям ADS. Он распространял негативную информацию через мгновенные сообщения инвесторам и трейдерам, которая затем была подхвачена СМИ. В итоге Берлинер выплатил штраф в размере 130 000 долларов, вернул более 26 000 долларов незаконной прибыли и был запрещён к работе с брокерами и дилерами по решению Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Отличия 'Short and Distort' от 'Pump and Dump'

Схема 'Short and Distort' является зеркальным отражением 'Pump and Dump', где акции искусственно разгоняются ложной положительной информацией для последующей продажи по завышенной цене. 'Pump and Dump' часто применяется к акциям с малой капитализацией, пени-акциям и небольшим криптовалютам.

Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Законы и Регуляции на дату 20-08-2019. Статья под заголовком "Манипуляции на рынке: как работает схема 'Short and Distort'" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Законы и Регуляции. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.

Информация в статье " Манипуляции на рынке: как работает схема 'Short and Distort' " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Законы и Регуляции. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.