Skandal Penipuan Besar di Dunia Kripto Mengguncang Pasar

Intisari Penting

• Perusahaan kripto Gemini, Genesis, dan Digital Currency Group (DCG) menghadapi tuntutan hukum dari Jaksa Agung New York, Letitia James, atas dugaan penipuan terhadap pelanggan.
• Gemini dituduh menyesatkan investor terkait risiko dalam program Gemini Earn, sementara Gemini, Genesis, dan CEO mereka diduga menyembunyikan kerugian lebih dari $1,1 miliar.
• Investigasi mengungkapkan hampir 60% pinjaman Genesis terkait dengan Alameda Research, perusahaan investasi yang diasosiasikan dengan mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried.
• Meski industri kripto menghadapi tekanan hukum dan regulasi yang ketat di 2023, harapan tetap hidup terkait persetujuan ETF bitcoin spot dalam waktu dekat.

Jaksa Agung New York, Letitia James, mengajukan gugatan terhadap perusahaan kripto Gemini, Genesis, dan Digital Currency Group (DCG) atas tuduhan penipuan yang diumumkan pada hari Kamis lalu.

Gugatan tersebut menuduh bahwa Genesis dan DCG menyembunyikan kerugian sebesar $1,1 miliar, sementara Gemini menipu investor mengenai program Gemini Earn mereka.

Fokus utama kasus ini adalah program Gemini Earn, yang dipromosikan sebagai investasi berisiko rendah bagi pengguna. Namun, penyelidikan oleh Kantor Jaksa Agung New York menunjukkan bahwa analisis internal Gemini mengungkapkan Genesis merupakan mitra yang berisiko tinggi dalam program tersebut.

Secara khusus, gugatan menyatakan bahwa Gemini mengetahui pinjaman Genesis tidak sepenuhnya dijamin, dan hampir 60% dari pinjaman tersebut terkonsentrasi pada Alameda Research, perusahaan investasi yang terkait dengan FTX, sebuah bursa kripto yang kini bangkrut. Pendiri FTX dan Alameda Research, Sam Bankman-Fried, saat ini sedang menghadapi persidangan atas tuduhan kriminal terkait keruntuhan bursa tersebut.

Genesis dituduh berbohong kepada investor, publik, dan Gemini mengenai kondisi keuangannya setelah mengalami kerugian besar akibat peminjam seperti Three Arrows Capital dan Babel Finance yang kini bangkrut.

Lebih lanjut, Genesis dikatakan menyatakan kepada Gemini bahwa mereka secara rutin mengaudit peminjamnya, padahal tidak melakukan audit terhadap Three Arrows Capital selama lebih dari dua tahun. Gugatan tersebut juga menyoroti sebuah unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) yang dibuat oleh Genesis, yang menyatakan, "Neraca Genesis kuat dan bisnis kami berjalan normal," sebagai contoh pernyataan palsu kepada publik.

Keruntuhan program Gemini Earn menyebabkan kerugian sekitar $1 miliar bagi konsumen, dengan beberapa pelanggan kehilangan seluruh tabungan hidup mereka. Lebih dari 230.000 investor terdampak oleh kerugian ini. Jaksa Agung James menuntut pemulihan dana yang hilang bagi pengguna Gemini serta pelarangan operasi Gemini, Genesis, dan DCG di industri investasi keuangan New York.

"Warga New York yang bekerja keras dan investor di seluruh negeri kehilangan lebih dari satu miliar dolar karena dibohongi secara terang-terangan bahwa uang mereka akan aman dan bertumbuh jika diinvestasikan dalam Gemini Earn," ujar James.

Para pemain besar di industri kripto, termasuk Coinbase dan Binance, menghadapi gugatan hukum di Amerika Serikat selama 2023 atas berbagai pelanggaran regulasi. Meski demikian, industri kripto tetap optimis menyambut potensi persetujuan ETF bitcoin spot, termasuk tawaran dari Grayscale Investments milik DCG, yang mungkin segera terwujud.

Apakah Anda memiliki informasi berita untuk para jurnalis ZAMONA? Silakan kirim email ke tips@ZAMONA

Temukan berita terbaru dan peristiwa terkini di kategori Berita Cryptocurrency pada tanggal 24-10-2023. Artikel berjudul "Skandal Penipuan Besar di Dunia Kripto Mengguncang Pasar" memberikan informasi paling relevan dan terpercaya di bidang Berita Cryptocurrency. Setiap berita dianalisis secara mendalam untuk memberikan wawasan berharga bagi pembaca kami.

Informasi dalam artikel " Skandal Penipuan Besar di Dunia Kripto Mengguncang Pasar " membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat dalam kategori Berita Cryptocurrency. Berita kami diperbarui secara berkala dan mematuhi standar jurnalistik.