Тайны офшоров: что скрывают Paradise Papers

Что такое Paradise Papers?

Paradise Papers — это свод из 13,4 миллиона утекших документов и 1,4 терабайта данных, полученных от офшорных провайдеров и реестров компаний. Эти материалы были добыты немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и раскрывают офшорные интересы политиков, мировых лидеров, знаменитостей, а также налоговое планирование более 100 транснациональных корпораций за последние 65 лет. Этот утечка стала важнейшим событием, поскольку позволила заглянуть за кулисы действий влиятельных лиц.

Основные факты

• Paradise Papers включают 13,4 миллиона документов и 1,4 терабайта данных о деятельности офшоров национальных лидеров, богачей и компаний.
• Утечка произошла из бермудской юридической фирмы Appleby.
• Документы содержат кредитные соглашения, финансовые отчеты, электронные письма и многое другое.
• Газета Süddeutsche Zeitung передала материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который поделился ими с другими СМИ.
• Paradise Papers спровоцировали аудиты, расследования и реформы налоговой политики в разных странах.

Что раскрыли Paradise Papers?

Большая часть документов — это кредитные соглашения, финансовые отчеты, электронные письма и доверительные акты, поступившие от одного юридического офшорного центра — Appleby на Бермудских островах. Также в утечке содержится около полумиллиона файлов от сингапурской фирмы Asiaciti и шесть миллионов документов из реестров компаний в 19 юрисдикциях с высокой степенью секретности.

Например, Glencore PLC, крупнейший мировой трейдер сырьем и один из ключевых клиентов Appleby, был разоблачен в переводе миллионов долларов через налоговые гавани. Компания также осуществляла валютные свопы на сумму более $25 миллиардов и выдала кредит в размере $45 миллиардов израильскому миллиардеру Дану Гертлеру, близкому другу президента Демократической Республики Конго, в обмен на содействие в получении правительственных одобрений.

Международный консорциум журналистов-расследователей и 95 медиа-партнеров с шести континентов тщательно изучили файлы и опубликовали первые расследования 5 ноября 2017 года, а с тех пор продолжают раскрывать новые детали.

Другие значимые находки включают инвестиции в Meta (ранее Facebook) и Twitter (ныне X Corp.) фирмами, связанными с российским правительством, вложения министра торговли США Уилбура Росса в судоходную компанию с связями с Владимиром Путиным, а также частные инвестиции королевы Елизаветы II на сумму $13 миллионов в фонды на Каймановых островах и Бермудских островах. Росс заявил, что задекларировал свои активы до вступления в администрацию Трампа и не совершал нарушений.

Интересный факт

Верховный суд Австралии разрешил властям использовать данные Paradise Papers для оценки налоговых обязательств против глобального гиганта Glencore.

Как были обнаружены Paradise Papers?

Хакеры взломали серверы бермудской юридической фирмы Appleby, получив доступ к более чем 6,8 миллионам файлов. Аналогичный объем данных был похищен из Asiaciti в Сингапуре и других офшорных реестров. Эти материалы были переданы двум журналистам Süddeutsche Zeitung.

Опытные в расследованиях после скандала с Panama Papers, журналисты Бастиан Обермейер и Фредерик Обермайер передали материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей, который организовал работу по обработке данных.

Консорциум сформировал три ключевые подразделения: Global I-Hub для коммуникаций, Global Knowledge Center для исследований и Linkurius для работы с данными. Вместе они систематизировали информацию, анализировали контракты, клиентские списки и финансовые операции.

Влияние Paradise Papers

Paradise Papers не только вскрыли операции и сделки известных личностей, правительственных лидеров, политиков и королевских особ, но и запустили многочисленные расследования по вопросам уклонения от налогов и других преступлений. Важно понимать, что не все выявленные факты свидетельствуют о нарушениях, однако масштаб раскрытых данных позволил выявить множество потенциальных злоупотреблений.

В утечке упоминаются 180 стран, а Индия занимает 19-е место по числу задействованных лиц. Министерство финансов Индии сформировало Мультиагентскую группу для мониторинга расследований, связанных с данным скандалом.

После публикации Европейский союз объявил о расследованиях налоговых нарушений и планах реформ, Великобритания начала пересмотр налогового статуса своих заморских территорий, а Швейцария оценивает изменения в регулировании компаний.

$2 миллиарда

Сумма, связанная с Владимиром Путиным в утечке Panama Papers.

Paradise Papers и Panama Papers: в чем разница?

Panama Papers — крупнейшая на тот момент утечка данных, включающая 11,5 миллиона файлов и 2,6 терабайта информации от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Как и Paradise Papers, их получила Süddeutsche Zeitung и передала ICIJ, которые поделились материалами с ведущими СМИ, включая BBC.

Panama Papers раскрыли масштабное использование офшорных зон богатыми и влиятельными, в том числе более 140 политиками, в том числе российским президентом Владимиром Путиным, который размещал государственные средства России в офшорах.

Важное замечание

Еще более масштабной утечкой стали Pandora Papers — более 12 миллионов документов, которые выявили скрытые, а иногда и сомнительные финансовые операции мировых элит, включая лидеров стран, политиков, топ-менеджеров и знаменитостей.

Хотя объём данных Paradise Papers меньше Panama Papers, их содержание оказалось более сложным и многоуровневым, по словам Жерара Райла, руководителя ICIJ.

Использование офшорных счетов само по себе не противозаконно и часто оправдано, однако случаи коррупции и злоупотреблений остаются, а данные утечки дают возможность выявить незаконные операции, отмывание денег и финансовые махинации.

Кто фигурирует в Paradise Papers?

В списках Paradise Papers содержится более 120 000 имен физических и юридических лиц. Среди известных фигур — певица Шакира, герцог Вестминстерский Хью Гросвенор, королева Елизавета II, бывший министр торговли США Уилбур Росс, Мадонна, Боно, а также несколько советников, членов кабинета и доноров бывшего президента США Дональда Трампа.

Кто опубликовал Paradise Papers?

Данные были получены в результате хакерского взлома серверов юридической фирмы Appleby на Бермудских островах, а также серверов Asiaciti в Сингапуре и других офшорных центров. Более 13 миллионов документов были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая ранее получила Panama Papers анонимным источником.

Почему они называются Paradise Papers?

Название «Paradise Papers» связано с «райскими» налоговыми гаванями, откуда происходят документы — офшорными зонами, предоставляющими выгодные налоговые условия.

Как Apple использовала офшоры согласно Paradise Papers?

После критики за перевод прибыли в ирландские дочерние компании для минимизации налогов, Apple искала более выгодные налоговые убежища. Paradise Papers показывают, что компания через Appleby выбрала остров Джерси — юрисдикцию без налога на корпоративный доход, что позволило Apple сэкономить миллиарды долларов на налогах.

Выводы

Paradise Papers — это одна из крупнейших утечек документов, показавшая, как знаменитости, лидеры и политики на протяжении более шести десятилетий использовали офшорные схемы для извлечения выгоды. Утечка также раскрыла сложные налоговые стратегии более 100 крупных корпораций. После публикации последовали громкие скандалы и активные действия правительств по реформированию законодательства.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Финансовые мошенничества на дату 05-06-2021. Статья под заголовком "Тайны офшоров: что скрывают Paradise Papers" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Финансовые мошенничества. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Тайны офшоров: что скрывают Paradise Papers " помогает принимать более разумные решения в категории Финансовые мошенничества. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.