Ежедневные миллионы, исчезающие в криптовалютных мошенничествах

Несмотря на то, что децентрализованные, анонимные и открытые криптовалюты кажутся безопасными благодаря отсутствию контроля со стороны единого органа и прозрачности операций, на практике они остаются постоянной целью для мошенников, включая цифровые кражи, фишинг, мошенничество и взломы.

По данным недавнего исследования Bitcoin.com News, за первые два месяца 2018 года мошенники похитили криптовалют на сумму около 1,36 миллиарда долларов.

Большая часть мошенничеств связана с обманом — 30%, далее идут попытки взлома (22%), кражи и выходы с проекта (по 17%), а также фишинг (13%).

Крупнейшая кража произошла в конце января на криптовалютной бирже Coincheck Inc, где хакеры украли почти 500 миллионов долларов в виде виртуальных токенов.

В то же время проект Bitconnect, схема кредитования криптовалюты, прекратил свою деятельность и исчез, что привело к потере около 250 миллионов долларов.

В феврале итальянская криптобиржа BitGrail сообщила о взломе, который привел к потере виртуальных активов клиентов на сумму почти 195 миллионов долларов.

Анонимность и децентрализация — привлекательная среда для мошенников

Из-за анонимности криптовалютного рынка многие мелкие мошенничества остаются незамеченными. Постоянное развитие криптовалют и связанных с ними процессов, таких как первичные предложения монет (ICO), усложняет точную оценку масштабов мошенничеств.

Например, в январе SEC остановила ICO проекта AriseBank по подозрению в подделке документов. Этот проект пытался привлечь средства инвесторов под видом создания первого в мире «децентрализованного банка». Первоначально планировалось привлечь 1 миллиард долларов, но на деле это оказался мошеннический проект на 600 миллионов долларов.

Если исключить три крупнейших мошенничества, то совокупные потери от остальных составляют около 542 миллионов долларов. За 59 дней первых двух месяцев 2018 года средние ежедневные потери от мелких мошенничеств составляют примерно 9,1 миллиона долларов. Если тенденция сохранится, общие убытки за год могут превысить 3,25 миллиарда долларов — это больше ВВП многих небольших стран!

С ростом количества новых криптовалют и развитием сопутствующих сервисов, таких как торговля, биржи и переводы, мир виртуальных валют становится все более сложным. Анонимность и децентрализация — это преимущество для многих, но часто ими пользуются мошенники, нанося ущерб обычным пользователям.

Хотя полностью остановить мошенничества сложно, сбалансированный подход с внедрением адекватных регуляций и системы безопасности может помочь сдержать эту проблему.

Инвестирование в криптовалюты и первичные предложения монет (ICO) связано с высокими рисками и спекуляциями. Эта статья не является рекомендацией к инвестициям. Перед принятием финансовых решений рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Информация предоставлена без гарантий точности и актуальности. На момент написания статьи автор не владеет криптовалютами.

Если у вас есть новости для репортеров Investopedia, пожалуйста, отправьте их на tips@investopedia.com.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Новости криптовалют на дату 30-06-2019. Статья под заголовком "Ежедневные миллионы, исчезающие в криптовалютных мошенничествах" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Новости криптовалют. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Ежедневные миллионы, исчезающие в криптовалютных мошенничествах " помогает принимать более разумные решения в категории Новости криптовалют. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.