Binance обвиняют в содействии террористам: новый иск в США

В США предъявлен новый иск против криптобиржи Binance и её основателей, в том числе Чанпэн Чжао (CZ). Обвинения утверждают, что платформа сознательно помогала перемещать миллионы долларов на счета, связанные с организациями, признанными террористами, включая ХАМАС и Хезболлу.

Иск подали семьи пострадавших от атак 7 октября 2023 года в Израиле. Истцы утверждают, что Binance выступал как активная площадка для переноса средств в пользу террористических групп, а не только как посредник обмена.

Контекст дела усиливается тем фактом, что основатель Binance Чжао был ранее помилован президентом Дональдом Трампом по делу об отмывании денег, что добавляет политический резонанс к расследованию.

По версии иска, более $1 млрд перемещались через счета, связанные с указанными группами, включая $50 млн после атак 7 октября и как минимум две транзакции, инициированные в США.

В ноябре 2023 года Binance согласилась выплатить свыше $4 млрд за нарушения санкций и правил противодействия отмыванию денег, а также заявила о значительном усилении мер комплаенса. Тем не менее иск утверждает, что Binance продолжал мониторить только исходящие переводы, не уделяя должного внимания входящим средствам.

По тексту иска биржа «сознательно устроилась как укрытие для незаконной деятельности»; истцы уверены, что до сих пор не произошли существенные изменения в её бизнес‑модели. Семьи требуют компенсаций через суд присяжных.

Представитель Binance сообщил, что компания усилила систему комплаенса и что «незаконные потоки» занимают ничтожную долю оборота платформы. Компания reiterирует готовность сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами для защиты целостности экосистемы цифровых активов.

Разбирательство последовало на фоне обсуждений вокруг помилования CZ и связанных с ним вопросов регулирования криптовалютной отрасли в США.

Ключевые выводы

• Иск утверждает, что Binance помогал переводам более $1 млрд в пользу террористических групп.
• Дело следует за урегулированием 2023 года, в рамках которого Binance выплатил более $4 млрд за нарушения санкций и AML.
• Иск подчеркивает необходимость усиления контроля входящих переводов и прозрачности платформ.
• Семьи пострадавших требуют возмещения через суд присяжных.

Экспертное мнение

Юрист по финансовому праву Алексей Кузнецов считает: «Этот иск может стать важным тестом для регулирования криптобирж в США и усиления AML‑правил. Результат суда повлияет на ответственность подобных платформ в отрасли.»

Краткое резюме

Новый иск против Binance поднимает тему надлежащего мониторинга входящих переводов и финансовой прозрачности криптовалютных площадок. Компания заявляет об усилении комплаенса, но исход судебного разбирательства покажет реальный уровень контроля. Ситуация отражает продолжающийся политический и регуляторный консенсус вокруг криптоиндустрии.

Ключевая мысль: криптобиржи обязаны жестко контролировать входящие переводы, чтобы не позволять финансирование терроризма. Источник: BBC.